Tag: "pranje novca"

KATALONIJA
Hrvatski počasni konzul u Barceloni pod sumnjom za "pranje novca"
CRNA LISTA
Bruxelles predlaže da se Saudijska Arabija uvrsti na crnu listu EU-a
RIM
Vatikanski sud izrekao prvu presudu za pranje novca
VLADA PRIJETI
Ruski oligarsi u Britaniji morat će objasniti svoj luksuzni način života Procjenjuje se da se svake godine u Velikoj Britaniji opere 90 milijardi funti ilegalnog novca.
MONOLG ZDRAVKA MAMIĆA OD DVA SATA
Tko je taj činovnik, tko je taj monstrum koji maltretira Modrića i Lovrena?
"Sve počelo izgradnjom Kalmetine"
Sapunar svjedočio o izvlačenju novca iz tvrtki koje su radile za HAC
BIJELA KUĆA
Trumpov voditelj kampanje optužen za zavjeru i pranje novca
Detalji nove optužnice
'Dinamova 3 milijuna isplaćena su direktno Mamiću na račun lažne tvrtke' USKOK tvrdi kako je cijeli prikaz situacije u kojoj je vrhuška Dinama klubu uštedjela milijun eura bila je sasvim lažna
DELO
Nekoliko slovenskih banaka registriralo rusko pranje novca
ISPITIVANJE
Istraga za pranje novca: Otac i sin Ivić brane se šutnjom Otac i sin Pejo i Antonio Ivić koji su u ponedjeljak poslijepodne ispitani u Uskoku brane se šutnjom od sumnji da su umiješani u pranje 630 milijuna kuna fiktivnom prodajom zlata.
ZAGREB
Istraga za pranje novca: Ivići poslijepodne na ispitivanju u Uskoku Iako je Ivićima istražni zatvor određen u petak navečer, oni nisu bili dostupni vlastima, a u Hrvatsku su se vratili u subotu poslijepodne nakon čega su smješteni u zatvor u Remetincu.
ZBOG PRANJA NOVCA
Podignuta optužnica protiv bivše argentinske predsjednice Farina, inače računovođa, prošlog je tjedna dao tužiteljima dokumente i svjedočio o tome kako je novac skrivan na računima van zemlje.
POLICIJA
U Remetincu i preostali dvojac osumnjičen za pranje 630 milijuna kuna Ivići su u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine ušli kroz granični prijelaz kod Slavonskog Broda. Nakon prelaska granice su uhićeni i prevezeni u zatvor u zagrebačkom Remetincu.
SKANDAL
"Panama Papers": Počele istrage, uključeno 140 političara, FIFA Dometi afere Panama Papers već sada se uspoređuju s WikiLeaksom, osnovanim 2006. koji se specijalizirao za objavu tajnih dokumenata.
ZBOG PRANJA NOVCA
U Madridu uhićena petorica dužnosnika najveće kineske banke Među uhićenima su direktor podružnice i još četvero zaposlenika.
PRANJE NOVCA
Francuski bankar pritvoren u Grčkoj pod sumnjom u financijske malverzacije Jean-Claudea Oswalda (55) u ponedjeljak su ispitali sudci za borbu s korupcijom u svezi s njegovom ulogom u više afera pranja novca.
PRANJE NOVCA
Hoće li istraga u HSBC banci otkriti i imena Hrvata? Banka se suočava s kriminalnim istragama i u SAD-u, Francuskoj, Belgiji i Argentini ali ne i u Velikoj Britaniji gdje joj je sjedište, izvještava BBC.
TAJNI RAČUNI
BBC: Policija počela pretres HSBC banke u Ženevi I nekoliko hrvatskih državljana, kako smo pisali, tamo ima tajne račune. Među njima, kako se naslućuje, ima poduzetnika, sportaša, a na tajnim računima drže oko 33 milijuna dolara.
NEVJEROJATNO
Kolumbijski nogometni prvoligaš služi kao 'praonica' za narko kartel Vlasnik kluba je Juan Pablo Upequi koji je označen kao jedan od lidera kartela.
SAD
Istraga o pranju novca vodi do bliskog Putinovog suradnika Tužitelji istražuju transakcije u kojima je Gunvor Group, tvrtka koju je utemeljio Timčenko, kupovala naftu od ruskog Rosnefa i prodavala je trećim stranama.
MONEYVAL
Odbor Vijeća Europe traži dodatne provjere novčanih transakcija s BiH Ovom je mjerom BiH svrstana u kategoriju država kakve su Iran ili Sjeverna Koreja.
SUMNJE
Slovenski mediji: Dio prljavog novca Darka Šarića opran i u Sloveniji? 'Uvjeren sam da je Slovenija, koja je rasprodana u vrijeme tranzicije, još uvijek Meka za pranje novca.'
OTKRIVEN
Državljanin Češke prijavljen zbog pranja novca kojim je gradio apartmane na Viru Navodno, utajeni novac iz Češke nije išao izravno u Hrvatsku, već je prebacivan preko nekoliko europskih država.
TAJNA ISTRAGA
Talijanski istražitelji tvrde: Vatikanska banka je omogućila pranje novca! 'Postoji visoki rizik da način na koji IOR funkcionira, bez specificiranja stvarnih klijenata, može biti korišten kao paravan za ilegalne operacije.'
RASPRAVA
G8 za borbu protiv izbjegavanja poreza, konkretnih mjera malo Grupa osam svjetskih čelnika dogovorila se o nizu namjera, od unapređivanja transparentnosti kako bi se znali vlasnici tvrtki paravana pomoću kojih se izbjegava plaćanje poreza, do bolje suradnje među poreznim vlastima.
PRANJE NOVCA
SAD zaplijenio 150 miijuna dolara povezanih s Hezbollahom 'Lebanese Canadian Bank je odigrala važnu ulogu u pranju novca za organizacije pod kontrolom Hezbollaha diljem svijeta.'
TEŠKE OPTUŽBE
SAD: Banka HSBC u izvješću Senata optužena za pranje novca Optužena je da je otvorila vrata financijskog sustava teroristima, trgovcima drogom i pranju novca.
KORUPCIJA
Austrija ustupila Hrvatskoj postupak zbog pranja novca protiv Sanadera Sanaderova je obrana ustvrdila da je riječ o "novcu što ga je zaradio prije svoje političke karijere".
DOSSIER SANADER
Austrija želi slučaj pranja novca protiv Sanadera prepustiti Hrvatskoj Na računima koji su pripadali Sanaderu ili članu njegove obitelji nalazilo se 1,3 milijuna eura.